年报]明阳电路(3007泛亚电竞39)：2022年年度报告摘要

2023-04-03 01:14:30

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以298,795,766为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含

　　泛亚电竞

　　公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，拥有PCB全制程的生产能力，公司专注于印制电路板小批量

　　板的制造，公司坚持“多品种、小批量、高技术”的企业定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、半导体、医疗器械、

　　公司是国家高新技术企业，不断运用先进技术为客户提供高品质的 PCB产品和技术解决方案，致力于成为创新驱动的

　　创新驱动的技术领先”的经营理念，做强核心业务，并进一步优化人才队伍建设，不断巩固在小批量板市场的优势地位。 报告期内，公司继续深耕主营PCB业务，逐步加大载板、Miniled PCB 工艺的研发及投入力度，并积极关注与 PCB 相

　　关的高成长性细分领域的研究与布局。公司产品类型覆盖HDI板、厚铜板、软硬结合板/光模块、高频高速板、载板、半导

　　体封测等，可以一站式满足各种客户中小批量、多品种的需求。公司产品广泛应用在工业控制、医疗健康、汽车电子、半

　　导体，智能电网、通讯设备、新能源设备泛亚电竞、商业显示、人工智能及服务器等多个领域 。公司在小批量 PCB制造领域具有

　　丰富的行业经验，经过多年的市场开拓和客户积累，目前已与 Flextronics（伟创力）、Jabil（捷普）、ENICS（艾尼克斯）、

　　高通、Darktronics（达科）、BMK、JCI（江森自控）等全球知名企业建立良好的合作关系。

　　公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售泛亚电竞，依据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处行业分类

　　为“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造（行业代码 C3982）”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类

　　指引》（2012年修订），公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。

　　电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性的支柱产业，PCB作为电子产品的关键电子互联件，被誉为

　　受益于下游需求恢复、产品升级等因素刺激，世界产业电子化、智能化趋势不断加强，PCB作为“电子产品之母”，

　　呈现“周期+成长”的特点，根据Prismark数据，2021年全球PCB行业总产值达809.20亿美元，同比增长24.07%；预计

　　2021-2026年全球PCB产业将维持4.65%的复合增速，到2026年全球PCB行业产值将达到1,015.59亿美元。未来随着汽车

　　电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的增长点。

　　PCB行业的下游应用领域非常广泛，主要应用行业包括通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子等，下

　　游客户所处行业较为分散，受单一应用行业的影响较小；全球 PCB生产企业众多，行业集中度较低，市场竞争充分。目前

　　PCB行业存在集中度提升的趋势，但整体进程较为缓慢。根据 Prismark统计，2021年全球前十大 PCB厂商收入合计为

　　公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，拥有 PCB全制程的生产能力，专注于印制电路板小批量板

　　的制造。公司产品类型丰富，可以一站式满足各种客户小批量多品种的需求。 产品应用于工业控制、医疗健康、汽车电

　　子、半导体，智能电网、通讯设备、新能源设备、商业显示、人工智能及服务器等多个领域 ，销售区域涵盖欧洲、美洲

　　及东南亚的多个国家及地区。公司在产品质量稳定性、技术水平、技术服务等方面得到客户的认可，在市场中形成较高的

　　公司在PCB行业深耕二十余年，塑造了良好的品牌形象。2022年，九江明阳“精准配送”智能制造场景荣获“2022年

　　度国家级智能制造示范工厂优秀场景”称号；2019年，公司荣获“中国电子电路行业第四届‘优秀民族’品牌企业”。

　　2020年，公司子公司九江明阳电路科技有限公司获得工信部认定的“国家绿色工厂”称号。公司凭借在精细化管理、工艺

　　与技术创新、质量控制、成本管控等方面的显著优势，连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国 PCB百

　　强企业。2022年，CPCA和中国电子信息行业联合会(CITIF)联合发布的《第二十一届(2021)中国电子电路行业排行榜》，公

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

　　（1）润之玺（润佳玺）、盛健、健玺、利运得存在的关联关系：公司实际控制人张佩珂持有公司 股东润之玺(润佳玺)100%股权，并担任盛健和健玺的执行事务合伙人。张佩珂分别持有盛健和健 玺27.85%、4.40%的份额。此外，张佩珂之岳母刘湘娥持有盛健0.80%的份额。张佩珂之姐姐张佩 玲持有公司股东利运得100%的股权。 （2）孙文兵、圣高盈存在的关联关系：公司股东孙文兵持有公司股东圣高盈100%的股权。 除上述股东之间的关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 注：“广西润之玺企业管理有限公司”现已更名为“永丰县润佳玺企业管理有限公司”；“云南 盛健企业管理中心（有限合伙）”现已更名为“永丰县盛健企业管理中心（有限合伙）”。

　　公司是否具有表决权差异安排 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　中证鹏元资产评估股份有限公司于2022年6月向公司出具了《2020年深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行

　　可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中证信评【2022】跟踪第【406】号01），为公司及公司向不特定对象公开发行

　　可转换公司债券的信用状况进行了信用跟踪评级，评级结果为“AA-”级，评级展望维持为稳定。

　　第二届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立 董事的议案》。同意提名张佩珂先生、孙文兵先生、窦旭才先生、张振广先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人；提名魏炜先生、黄志东先生、李娟娟女士 为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　第二届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举 第三届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名谭丽平女士、张彦芬女士为公 司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　2022年2月8日公司第二次临时股东大会通过了换届选举相关议案，职工代表大 会正式选举产生职工代表监事陈新武，本次换届工作正式完成。

　　因公司完成了权益分派，公司按照相关规定将可转债转股价格由 16.32元/股调 整为16.05元/股。

　　自 2022年 9月 16日至 2022年 10月 10日，公司股票已有 10个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%，预计触发“明电转债”转股价格向下修正条件。

　　因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成，公司按照相关规定将可 转债价格由16.05元/股调整为15.92元/股。

　　公司“明电转债”将于2022年12月15日按面值支付第二年利息，每10张“明 电转债“（面值1,000元）利息为8.00元（含税）。

　　截至2023年1月6日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发“明电转债”转股价格的向 下修正条款。董事会决定本次不向下修正转股价格。

　　公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了关于 向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。

　　2022年第五次临时股东大会审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 的相关事项。

　　2023年 1月 18日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳明阳电路科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。

　　第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《2022年限制性 股票激励计划（草案）》等相关事项。

　　第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《2022年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》等相关事项。

　　监事会出具了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明》。

　　公司2022年第三次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划相关事项。

　　公司披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》。

　　第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议确定了本次限制性股票激励 计划的首次授予日为 2022年 9月 22日。

　　公司首次授予的限制性股票登记完成并将于 2022年 10月 27日上市。